Следствие — даже после двух приговоров — так и не ответило на главный вопрос: откуда в связанной с полковником квартире появились 8,5 млрд рублей? Про эти деньги предпочли забыть.
17 мая судья Пресненского суда оглашает приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Это уже второе уголовное дело против знаменитого силовика. Ранее, в 2019 году, он получил 12,5 лет колонии строго режима за скидочную карту рыбного ресторана. Теперь же Захарченко обвиняют в получении взяток на 1,4 млрд рублей и — после сложений с предыдущим приговором — суммарно просят для него 17 лет.
Корреспонденты Центра «Досье» побывали на заседаниях суда по новому делу Захарченко и ознакомились с материалами следствия. Дело Захарченко, начатое с таким пафосом, могло бы стать одним из крупнейших в истории России: на скамью подсудимых метила верхушка РЖД, крупнейшие подрядчики госмонополии, которые прямо сейчас строят Транссиб и БАМ, люди, связанные с «Газпромом». Но в клетке так и остался Захарченко, а также один-единственный железнодорожный бизнесмен Валерий Маркелов. Следствие аккуратно обошло острые углы, положив в основу обвинения фактически электронную табличку, согласно которой Захарченко якобы получал огромные деньги. За что, от кого и где сейчас эти деньги — всё это осталось за кадром.
Рассказываем, что мы узнали и — что более важно — не узнали из истории знаменитого полковника МВД.
Новое обвинение было предъявлено экс-полковнику Захарченко в феврале 2020 года — когда тот уже отбывал срок в колонии в Мордовии по первому делу. Затем его этапировали в Москву, в знаменитый «Кремлевский централ».
«Когда в марте 2020 года Захарченко привезли в изолятор 99/1, почти сразу начался карантин, следователи не ходили. Потом дали комнату для свиданий, такую темную, будто лампада в ней горит, решетка и двойное стекло, следователь прикладывал тома дела к этому стеклу и предлагал Захарченко с другой стороны читать. В общем, у него не было возможности даже нормально ознакомиться с новым обвинением», — рассказывает Центру «Досье» адвокат Захарченко Валерия Туникова.
Вместе с другими адвокатами она всё это время вела телеграм-канал, где они делились главным о новом процессе.
Заседания по новому делу начались в Пресненском суде в марте 2021 года. На этот раз Захарченко предъявляют действительно крупную взятку — более 1,4 млрд рублей. Прокурор просит 17 лет колонии.
Суть нового дела такая. С 2007 по 2009, а затем с 2011 по 2019 годы в Москве — на базе разных банков — действовала скрытая обнальная площадка (в материалах дела её так и называют — Площадка). Клиенты переводили деньги по фиктивным контрактам на подставные фирмы, затем эти деньги либо возвращались им наличкой (за вычетом комиссии), либо выводились за границу. Такие фиктивные контракты позволяли подрядчикам завышать расходы на госзаказах, или, проще говоря, воровать бюджетные деньги. Клиентами обнальной площадки были подрядчики РЖД, говорится в материалах дела.
Захарченко как представитель МВД «крышевал» Площадку, утверждает следствие. В 2007—2009 он получал € 150 тысяч в месяц фиксированного вознаграждения, суммарно — € 2,85 млн. С 2011-го Захарченко поднялся по «карьерной лестнице», став полноценным партнером хозяев Площадки с долей в 20% прибыли. Это принесло силовику еще 1,3 млрд рублей. Последний транш состоялся 30 августа 2016 года — за восемь дней до задержания полковника.
Хозяевами Площадки следствие называет банкиров Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина, украинского пауэрлифтера Валерия Раздорожного, важную роль также играла банкир Оксана Бодрова. Все эти люди сейчас скрываются за границей, против них открыты уголовные дела. К созданию первой Площадки (2007−2009 гг.) также причастен банкир Герман Горбунцов. В 2009 году Горбунцов, поссорившись со своими партнерами и клиентами Площадки, уехал из России. В 2012-м в Лондоне на Горбунцова было совершено покушение, он считает, что его «заказали» бывшие клиенты — подрядчики РЖД. Именно Горбунцов, встретившись со своим адвокатом на Кипре, дал ключевые показания по новому делу Захарченко, они были зачитаны в суде.
На скамье подсудимых помимо Захарченко — три человека. Валерий Маркелов, бывший совладелец «Группы компаний 1520», и есть тот самый подрядчик РЖД, главный клиент Площадки. Маркелов болен раком четвертой стадии, поэтому подлежит немедленному освобождению из-под стражи, заявили в апреле 2022 года его адвокаты. Суд ознакомился с медицинскими документами, но пока счел их неполными, Маркелов по-прежнему в СИЗО. Прокурор просит для него 12 лет, приговор также будет объявлен 17 мая.
Еще два подсудимых — Василий Критинин и Виктор Белевцов — земляки Захарченко, его старые знакомые. По версии следствия, они оказывали Площадке разные юридические услуги.
Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября 2016 года. Изначально его подозревали по двум эпизодам: воспрепятствование предварительному расследованию (в январе 2016 года полицейский предупредил своих знакомых, сестёр Марчуковых, о предстоящем обыске, тем самым, по версии обвинения, помог им спрятать улики) и получение взятки от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого в размере 7 млн рублей. На следующий день после задержания при обыске в квартире сводной сестры Захарченко правоохранители обнаружили деньги в разных валютах общим эквивалентом 8,5 млрд рублей. Позже Захарченко также обвинили в получении взятки $ 800 тысяч наличными и 3 млн рублей — в виде скидочной карты рыбного ресторана La Maree.
Однако оба дела о денежных взятках фактически развалились. По эпизоду с $ 800 тысяч силовик был оправдан. Эпизод с взяткой на 7 млн рублей так и не дошел до суда, рассказывает адвокат Валерия Туникова. В 2019 году суд отправил Захарченко в колонию на 12,5 лет за взятку 3 млн рублей и воспрепятствование расследованию (максимальный срок по этой статье — четыре года). Три миллиона рублей — столько полковник сэкономил, пока пользовался скидочной картой рыбного ресторана. Этот приговор адвокаты собираются обжаловать в Верховном суде, указывая, что скидочная карта была открыта даже не на имя Захарченко, а сам полковник, судя по биллингам, во время этих обедов и ужинов находился в другом месте.
Главная улика следствия — электронный документ, прокурор называет его «базой». Из него — по версии следствия — можно понять, что человеку с никнеймами «Захар Хитрый» и «Партнер» были перечислены озвученные суммы денег. Осенью 2018-го, через два года после ареста Захарченко, один из хозяев Площадки зачем-то переименовал «Партнера» в «Вишенку».
Первую версию «базы», за 2007−2009 годы, правоохранителям передал банкир Герман Горбунцов, непосредственно связанный с Площадкой. Вторую, за 2011−2016 годы, силовики якобы нашли при обыске, когда изъяли ноутбук несовершеннолетней дочери Захарченко и обнаружили ссылку на «базу» и пароль в мессенджере skype. Якобы — потому что, предполагает Туникова — на самом деле «база» попала к следствию другим путем, вряд ли через переписку на компьютере маленькой девочки.
Важная деталь: «база» совершенно автономна, она не связана ни с какими реальными банковскими транзакциями. Более того, там нет настоящих фамилий — только никнеймы. Нет и названий банков, куда предположительно переводились деньги.
«Это просто какие-то таблицы. Можно сказать, тетрадка со столбиками, только в электронном виде. Мы не знаем, действительно ли проводились записанные операции. Мы не знаем, кто получал — и получал ли! — эти деньги. Наконец, мы не знаем, почему „Захар Хитрый“ или „Партнер“ — это непременно Захарченко», — перечисляет претензии адвокат Туникова.
На самом деле личность «Захара Хитрого» следователям раскрыл банкир Герман Горбунцов — и указал на экс-полковника Захарченко. Но речь шла только о € 2,85 млн в 2007—2009 годах. А вот кто такой «Партнер», получивший 1,3 млрд рублей, действительно непонятно, убедились корреспонденты Центра «Досье». Еще более странная история с «Вишенкой», в которую позже превратился «Партнер»: это ник продолжал получать деньги даже в 2019 году, когда Захарченко давно был не на свободе и не мог никого «крышевать».
На суде побывало около двух десятков свидетелей обвинения — многие из них бывшие работники Площадки — но никто из этих людей не был лично знаком с Захарченко и не мог подтвердить, что «Партнер» это и есть полковник. Клерки Площадки и не могли знать, кто скрывается за никнеймами: в этом и состояла задумка создателей схемы. Среди других клиентов — Миледи, Принцесса, Шпалы, Атас, Испанец и Феликс. Их личности не установлены.
При этом свидетели подробно описывали принцип работы Площадки, называли имена ее хозяев и приводили множество других деталей.
«Захарченко якобы получал виртуальные деньги на виртуальные счета, а прокурор за это хочет реальные 17 лет», — подытоживает адвокат Туникова.
Дело Захарченко, очередного коррумпированного силовика, вряд ли стало бы таким известным, если бы не астрономическая сумма наличных, найденная в квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. Квартира записана на Ирину Разгонову, сводную сестру полковника. Сейчас эта и другая недвижимость Захарченко конфискованы в пользу государства.
Парадоксальный факт: эта гигантская сумма наличных не фигурирует ни в первом, ни во втором деле Захарченко. Например, следствие даже не пыталось доказать, что взятку 1,4 млрд рублей силовик как раз хранил на Ломоносовском.
«В ходе расследования были взяты биологические образцы Захарченко и выяснилось, что на сумках [в квартире на Ломоносовском] биологических следов Захарченко нет. Кроме того, запись с камеры наблюдения на подъезде доказывает, что наш подзащитный в течение года не бывал в этой квартире. Деньги найдены в жилище родственницы Захарченко, они не имеют к нему отношения. Именно поэтому следствие исключило эти деньги из вещественных доказательств. Кстати говоря, деньги были незаконно изъяты в доход государства», — говорит Туникова.
Возможную причину, почему следствие с такой апатией отнеслось к происхождению гигантской суммы, ранее уже называли источники Центра «Досье»: 8,5 млрд могли быть «общаком» целой группы силовиков. Наш собеседник, на момент ареста Захарченко служивший в ФСБ, говорит, что к деньгам мог иметь отношение бывший замначальника управления МВД по ЦФО Сергей Терентьев (Горбунцов в своих показаниях против Захарченко также упоминает эту фамилию). Другой близкий контакт Захарченко — Дмитрий Сенин из управления «М» ФСБ, он сбежал из России через полгода после ареста полковника.
Если деньги в квартире на Ломоносовском действительно были «общаком», то логично выглядит и версия адвокатов, что Захарченко в этом месте бывал не часто.
Косвенно версию о том, что 8,5 млрд не принадлежали лично Захарченко, подтверждает выступление подруги полковника Ларисы Марчуковой в сентябре 2021 года в Пресненском суде. Именно Марчукову силовик когда-то предупредил о будущем обыске — и это послужило основанием для первого приговора. Марчукова рассказала, что Захарченко, с которым она тесно общалась много лет, однажды дал взятку $ 500 тысяч за очередное назначение в структурах МВД, причем деньги на это занял у приятелей, в том числе у железнодорожного бизнесмена Валерия Маркелова.
Марчукову сам факт займа не удивил. «У Дмитрия Викторовича никогда не было денег, он всегда жаловался, что у него плохая работа», — поведала Марчукова суду (аудиозапись есть у «Досье»).
ФСБ начала прослушивать телефонные разговоры Захарченко не позднее марта 2015 года — за полтора года до ареста, следует из озвученных в суде материалов. Вероятно, Захарченко попал в поле зрения чекистов в рамках межклановых войн силовиков, подробнее мы об этом уже писали. Спецслужба вела наружное наблюдение за полковником, а также фиксировала некоторые его разговоры с приятелями в кафе. Любопытная беседа 30 августа 2016-го состоялась у Захарченко с бизнесменом Валерием Маркеловым — тем самым, у которого бывший полковник занимал деньги и с которым теперь делит клетку в суде.
Маркелов, рассказывая о своих буднях в железнодорожном бизнесе, упоминает о больших аппетитах вице-президента РЖД Олега Тони. По словам бизнесмена, замначальника строительного департамента РЖД Александр Шелягин — человек Тони, который собирает с некоторых компаний, подрядчиков РЖД, деньги в его пользу. Причем таких компаний — больше 80. Мы приводим фрагменты аудиозаписи, сделанной ФСБ, и расшифровку.
Маркелов: Шелягин это Тонин [от Олега Тони] разводящий. Со всеми на переговорах, с нами — это Шелягин. Таблички, посчитаться, отдать, принести.
(…)
Маркелов: Это не все. Я тебе хочу сказать, я когда увидел компании, которые под Шелягиным, количество, я просто… 75-я компания, это был «Трансюж» ["Трансюжстрой"], она была не последняя. 80 с лишним компаний, которые курировал Саша [Шелягин].
С момента этого разговора, состоявшегося буквально накануне ареста Захарченко, прошло почти шесть лет. Олег Тони — по-прежнему заместитель генерального директора РЖД, правда, теперь он курирует не стройки, а скоростные магистрали. Шелягин в РЖД больше не работает, однако о каких-то вопросах правоохранительных органов к нему неизвестно. Шелягин не ответил на просьбу Центра «Досье» прокомментировать высказывания Маркелова в свой адрес.
Свидетель по имени Алексей Добротин на заседании 22 сентября 2021 поведал суду почти анекдотическую историю. Еще в конце нулевых, попав в трудное финансовое положение, он согласился стать номинальным генеральным директором нескольких фирм, в том числе, ООО «ТД Новелил». За каждую фирму Добротин получал 10 000 рублей в месяц.
Однажды — это было примерно в 2013—2015 годах — Добротина попросили сходить на совещание в РЖД. Очень рано утром, вспоминал свидетель, он отправился на улицу Казакова в Москве и честно просидел всё совещание, на котором «ТД Новелил» распекали за срыв поставок оборудования. За всю встречу «номинал» не сказал ни слова, но был очень рад, когда совещание закончилось.
«ТД Новелил» хорошо зарабатывал на тендерах РЖД: в 2015-м, например, объем выигранных госконтрактов составлял 1,3 млрд рублей при общей выручке в 1,2 млрд, видно в отчетности компании. Как и десятки других фирм, компания была записана на номинальных владельцев, но фактически контролировалась Маркеловым и его окружением, следует из материалов дела. Деньги с госконтрактов выводились через Площадку.
Могли ли в РЖД не замечать «номинала" — Добротина и странностей с «ТД Новелил»? Очень сомнительно — это видно даже из справки ФСБ, которую прокурор зачитала в суде.
Прокурор Милана Дигаева на заседании Пресненского суда 8 сентября 2021 года:
Получены сведения, что группа лиц, в которую могут входить Маркелов, Крапивин, Ободовский, Ушерович, Коротченко (…) могут иметь отношение к схеме хищения денежных средств РЖД, в том числе, бюджетных, путём заключения фиктивного договора с аффилированными подрядными организациями (…). По имеющимся сведениям, к указанном деятельности могут быть причастны неустановленные лица из числа сотрудников РЖД, «Росжелдорпроекта», которые за денежное вознаграждение лоббируют интересы указанных коммерческих организаций.
Перечисленные в справке Валерий Маркелов, Алексей Крапивин, Борис Ушерович — в недавнем прошлом «короли госзаказа» по версии Forbes и хозяева «Группы компаний 1520», крупнейшего подрядчика РЖД. Связи бизнесменов ведут на самый верх: ныне покойный отец Алексея Крапивина Андрей (сын унаследовал его долю в бизнесе) был хорошим знакомым и даже советником экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Бизнесмены Андрей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович появились возле РЖД в 2005 году — а в 2007-м на одной из встреч Якунин представил Крапивина как своего старого знакомого и советника на общественных началах. Подконтрольные Крапивину и Маркелову фирмы, например, за 2012−2013 годы выиграли тендеры РЖД на 170 млрд рублей, ранее считали журналисты издания Republic (slon.ru).
В 2014 году Маркелов и партнеры создали «Группу компаний 1520», где объединили свои ранее разрозненные активы. В дальнейшем компании из ГК 1520 получили самый большой контракт в истории РЖД — реконструкцию БАМа и Транссиба за 134 млрд рублей (с НДС). В начале 2018 года Маркелов и партнеры стали «королями госзаказа» по версии Forbes. Уже осенью того же года Маркелов был арестован.
Маркелов, уже находясь в СИЗО, продал долю в ГК 1520, а Ушерович пустился в бега. Зато Алексей Крапивин по-прежнему на свободе и теперь — он единственный владелец железнодорожной империи 1520. По логике следствия получается, что пока Маркелов коррумпировал Захарченко и выводил деньги, партнер Алексей Крапивин стоял где-то в сторонке. Нет вопросов у следствия к Владимиру Якунину и к другим представителям РЖД, сама госкомпания даже не является потерпевшей стороной. ГК 1520 строит Транссиб и БАМ, прямо сейчас осваивая новые десятки миллиардов рублей.
В середине мая 2021 года в Пресненском суде выступил банкир Владимир Антонов, тоже ранее причастный к деятельности Площадки. До этого визита в суд Антонов отсидел 2,5 года в колонии общего режима за финансовые махинации. На заседании банкир как эксперт назвал Площадку крупнейшей в России, превосходящей знаменитый «Ландромат» (напомним, «Ландромат» — схема вывода денег при помощи молдавских банков, журналисты-расследователи оценивают ее объем в $ 20 млрд, а российские правоохранительные органы в 428 млрд рублей).
Сколько же денег прошло через Площадку? Следствие даже не пыталось ответить на этот вопрос. Изучив материалы, корреспонденты Центра «Досье» видят целых два способа прикинуть масштаб цифр. Во-первых, известно, что Площадка брала комиссию 1%, а её чистая прибыль за 2011−2019 годы — 5,4 млрд рублей. Значит, через схему прошло более 540 млрд рублей.
Во-вторых, можно взять за основу «гонорар» Захарченко. Если полковник действительно получил 1,3 млрд рублей в 2011—2016 годах, а его доля в прибыли составляла 20%, значит, общая прибыль — 6,5 млрд, а оборот — более 650 млрд рублей. И это не всё, ведь Площадка работала вплоть до августа 2019-го.
Источники Центра «Досье» говорят, что кроме подрядчиков РЖД клиентами Площадки были компании, связанные с «Газпромом». В пользу этой версии косвенно говорит пара аргументов. Например, во втором деле кроме «крышевания» Площадки Захарченко обвиняется в получении взятки — в виде отдыха в Сочи — от бизнесмена Авшолума Юнаева. Предприниматель оплатил новогодние каникулы полковника почти за 1 млн рублей в начале 2016 года. В материалах следствия подчеркивается: Юнаев вёл бизнес в сфере ТЭК, а Захарченко, на тот момент замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД, курировал топливно-энергетический комплекс.
Бизнес Юнаева, компания «Газпром автоматизация», была целиком завязана на контракты «Газпрома», в 2015-м их объем превышал 40 млрд рублей. Таким образом, связь Юнаева и Захарченко могла начаться как раз с Площадки.
Еще одним аргумент в пользу связи Площадки с «Газпромом» служит то, что один из её теневых хозяев, пауэрлифтер Валерий Раздорожный, ранее мог иметь дело с газовой монополией. Хотя на Раздорожном официально не так много бизнеса в России, свидетели на суде, например, Лариса Марчукова упоминала, что в ресторанах спортсмен хвастался, будто разбогател на поставках «Газпрому».
В суде по Захарченко были допрошены сотрудники разных налоговых инспекций — но из этого вышла своего рода «дорога в никуда».
Так, свидетель Ирина Зверева рассказала, что в 2014—2016 годах была замруководителя межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам (МРИ) № 6. Осенью 2016 года, завершив проверку РЖД, инспекторы заподозрили, что госкомпания получила недобросовестную налоговую выгоду. Проще говоря, перечислила деньги в адрес компаний, которые не вели реальные работы, а поступавшие деньги похищали. Речь шла о 14 млрд рублей, компании были связаны с Маркеловым и его партнерами.
По налоговой практике информация о таких случаях обычно направляется в МВД. Но на этот раз претензии к РЖД и её недобросовестным партнерам были сняты после совещания в центральном аппарате ФНС. Там — без дополнительных проверок — решили, что их подчиненные из МРИ № 6 ничего не доказали. Подробнее об этой истории писало издание Insider.
Ирина Зверева, бывшая замруководителя МРИ № 6 ФНС на заседании Пресненского суда 25 августа 2021 года: В Федеральной налоговой службе было проведено заседание, было проведено совещание, и шестая межрегиональная [МРИ № 6 ФНС] получила протокол, в соответствии с которым… Было указано, что недобросовестная налоговая выгода в отношении РЖД не доказана (…). Сумма — порядка 14 млрд рублей.
За неприятности с МРИ № 6 Маркелов ругал Захарченко — это тоже зафиксировано в прослушке ФСБ. Бизнесмен возмущался, мол, они столько раз заплатили за эти компании, а у инспекторов все еще претензии. Захарченко обещал решить вопрос. И буквально на следующий день встретился с Александром Удодовым, зятем главы ФНС Михаила Мишустина, сейчас сидящего в кресле премьера. А спустя несколько недель претензии налоговиков действительно исчезли. У Удодова, как ранее писало издание «Открытые медиа», на рынке была репутация переговорщика со стороны Мишустина.
История с налогами и РЖД — не единственное пересечение Захарченко и Удодова. В суде прокурор зачитала материалы слежки ФСБ за полковником. Оказалось, Захарченко время от времени ночевал в элитном Course House на Пречистенской набережной. Квартира там была записана на его отца, а к продаже жилья в этом доме имела отношение фирма Oxflor Financial Corp c Британских Виргинских островов, связанная с Удодовым (связь можно увидеть, например, через это решение суда).
Эпизод про налоги есть в материалах дела, ему уделили внимание на суде, но зачем это было сделано, совершенно непонятно. Следствие никак не объясняет роль ФНС или Захарченко и Удодова в истории с налогами РЖД.
Стоит подробно остановиться и на еще одной взятке Захарченко, о которой говорилось в суде. Лариса Марчукова, называющая себя близкой подругой Захарченко, утверждает, что один из постов внутри МВД он получил за взятку $ 500 тысяч — якобы он сам об этом ей и рассказал. Марчукова не привела в суде полное название купленной должности, но речь шла о «назначении в оборонный комплекс».
Свидетель Лариса Марчукова на заседании Пресненского суда 22 сентября 2021 года: Однажды был у нас такой разговор, что нужны были деньги Дмитрия Викторовича якобы на какое-то назначение и он занимал эти деньги у своих знакомых (…)
Прокурор Дигаева: А вам известно, какую сумму он занимал у этих лиц?
Марчукова: 500 тысяч.
Прокурор Дигаева: Долларов?
Марчукова: Да.
(…)
Марчукова: Это было во время назначения в оборонный комплекс.
Сам Захарченко во время последнего слова упомянул, что курировал оборонно-промышленный комплекс, будучи замначальника управления «М» ГУЭБиПК МВД. Этот пост он занимал с сентября 2012-го по декабрь 2013-го.
Непонятно, рассказывала ли Марчукова об этом на следствии и была ли проверка — нигде в материалах больше эта взятка не упоминается.
Пресненский районный суд Москвы назначил 16 лет колонии строгого режима экс-полковнику и главе управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрию Захарченко по делу о взятках. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».
Новое наказание назначено по совокупности с приговором по первому приговору, вынесенному в 2019 году. Прокуратура запрашивала ему 17 лет колонии строгого режима. Захарченко обвиняли в получении взяток на сумму более 1,4 млрд рублей (пункт «в» части 5 статьи 290 УК, часть 6 статьи 290 УК).